Анализ контрагента в Республике Казахстан

Анализ контрагента является важным этапом при заключении деловых сделок в любой стране мира, включая Республику Казахстан. У нас, как и во всем мире, существуют риски, связанные с возможными нарушениями контрагентом законодательства, отсутствием финансовой устойчивости, ненадлежащим качеством продукции или услуг и другими аспектами, которые могут повлиять на успешность бизнеса. 

 

Анализ контрагента – это процесс изучения и оценки информации о потенциальном или текущем бизнес-партнёре. Этот процесс важен для того, чтобы минимизировать риски в бизнесе и принимать обоснованные решения о сотрудничестве. В Республике Казахстан анализ контрагента является неотъемлемой частью бизнес-практик, которые помогают организациям принимать решения на основе фактических данных. Когда вы работаете с контрагентом, важно знать, с кем вы имеете дело. Анализ может помочь установить, насколько надежен контрагент, его репутацию и финансовую устойчивость. Также этот процесс может помочь узнать, как контрагент управляет своим бизнесом и как он относится к своим клиентам.

 

Однако для получения достоверной информации о потенциальном партнере необходимы комплексные меры и действия. В данной статье мы рассмотрим основные этапы анализа контрагента и методы, которые помогут его провести. Стоит отметить, что в условиях быстрого развития технологий и доступности информации, рекомендуется использовать различные онлайн-сервисы и базы данных, которые помогут вам получить максимально полную информацию о контрагенте.

 

◈  Первым шагом при анализе контрагента является проверка его юридической информации. Для этого необходимо запросить у юридического лица свидетельство о государственной регистрации и уставные документы. Эти данные помогут убедиться в том, что контрагент действительно зарегистрирован и имеет право на осуществление деятельности, имеет соответствующие разрешения и лицензии. Факт регистрации юридического лица в уполномоченном органе может быть проверен по Базе данных юридических лиц: https://egov.kz/cms/ru/services/pass081_mu

 

◈  Далее следует проверить финансовую стабильность контрагента. Это можно сделать путем анализа отчетов о финансовых результатах и балансах, а также запроса сведений о наличии задолженности перед налоговыми и другими государственными органами. В соответствии с Налоговым Кодексом РК информация об уплате налогов и других обязательных платежей не является налоговой тайной и размещена на ресурсе: http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search. Также стоит учесть «Степень риска налогоплательщика», которая рассчитывается согласно Правилам применения системы управления рисками, утверждённым Приказом Министра финансов РК от 20 февраля 2018 года № 252. Информацию по результатам категорирования степени риска можно найти на официальном сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК: https://kgd.gov.kz/ru/services/degree_of_risk, причисление налогоплательщика к определенной степени риска напрямую влияет на налоговое администрирование.

 

◈  Важным аспектом анализа контрагента является оценка его репутации. Для этого можно обратиться к различным источникам информации, таким как отзывы клиентов, информация в СМИ, а также запросить информацию у партнеров и поставщиков контрагента. Например, изучив данные в Реестре недобросовестных участников государственных закупок: http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/public_careless/reestr/grid/page/1 или же в Судебном кабинете проверить наличие или отсутствие судебных процессов: https://office.sud.kz.

 

◈  Еще одним важным аспектом является анализ рисков, связанных с сотрудничеством с контрагентом. Необходимо оценить финансовые, правовые, репутационные и прочие риски, которые могут возникнуть при сотрудничестве с данной компанией. Как пример, осуществляя внешнеэкономическую деятельность, высока вероятность столкнуться с контрагентами внесёнными в различные санкционные списки, используя такой ресурс как: https://about.kompra.kz/sanctions/, можно избежать потенциально опасного для бизнеса сотрудничества.

 

Для облегчения оценки риска и добросовестности контрагента с 1 июля 2021 года по инициативе Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» создана открытая интегрированная база данных по субъектам бизнеса «Реестр бизнес партнеров» (ABIS). Сведения о компаниях собираются из различных источников и консолидируются в сводный отчет, предоставляемый предпринимателям на бесплатной основе.

 

Для предпринимателей, желающих воспользоваться услугами сторонних компаний для анализа и оценки контрагентов, следует выделить следующие сервисы: Kompra — сервис проверки благонадежности контрагентов Казахстана, СНГ и других стран, ADATA — проверка контрагента в РК и Бизнес-аналитик - поиск налогоплательщика и проверка контрагента на благонадежность в РК.

 

Анализ контрагента является одним из важнейших аспектов при выборе потенциального партнера для сотрудничества. Это особенно важно в условиях современной экономики, когда бизнес-партнеры могут быть расположены в разных странах и иметь различные юридические формы.

 

В целом, правильно проведенный анализ контрагента позволяет уменьшить риски при заключении сделок и повысить эффективность бизнес-планирования. Поэтому, компании и предприниматели должны уделять достаточное внимание этому этапу, чтобы снизить возможные риски и обеспечить успешное развитие своего бизнеса.